Daftar Magnitsky adalah daftar warga negara Rusia yang dikenai sanksi karena melanggar hak asasi manusia dan supremasi hukum. Orang-orang yang tercantum di dalamnya dilarang memasuki Amerika Serikat dan hubungan keuangan dengan warga AS. Daftar Magnitsky juga ada di UE dan Inggris Raya.
Instruksi manual
1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) - seorang auditor yang bekerja di perusahaan konsultan Firestone Duncan, di bawah kepemimpinan William Browder. Pada 24 November 2008, ia ditangkap dengan tuduhan membantu kepala dana, William Browder, dalam penghindaran pajak di Rusia. Penangkapan tersebut dilakukan atas prakarsa letnan kolonel polisi Artem Kuznetsov, sehubungan dengan mana pemeriksaan oleh departemen keamanan dalam negeri Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia sebelumnya telah diluncurkan. Sebelumnya, pada Oktober 2008, sekitar sepuluh hari sebelum penangkapan, Sergei Magnitsky memberikan bukti terkait kejahatan Artem Kuznetsov, yang merupakan bagian dari sekelompok orang yang terlibat dalam penipuan pajak berskala besar.
2
Pada Juli 2008, Sergei Magnitsky menemukan pencurian dana publik yang sangat besar melalui "pengembalian pajak." Dia memulai penyelidikannya sendiri dan berhasil mengungkap skema kriminal dengan penipuan pajak, yang diprakarsai oleh petugas penegak hukum. Jumlah yang dicuri oleh mereka dari anggaran negara, menurut Magnitsky, berjumlah 5, 4 miliar rubel.
3
11 bulan setelah ditahan pada 16 November 2009, Sergei Magnitsky meninggal di rumah sakit pusat penahanan pra-persidangan. Ini mengikuti dari kesimpulan Komisi Pemantauan Publik Moskow bahwa selama berada di tahanan - sekitar 358 hari - Magnitsky menulis 450 pengaduan tentang pelanggaran permanen undang-undang tentang penahanan.
4
Dalam beberapa bulan terakhir, ketika berada di wilayah penjara Butyrka, ia juga mengajukan sekitar 20 permintaan bantuan medis sehubungan dengan serangan kolesistitis kalkulus atau pankreatitis akut. Dia ditolak bantuan medis. Pada 16 November 2009, Sergei Magnitsky dipindahkan dari Penjara Butyrskaya ke Rumah Sakit Penjara Matrosskaya Tishina, di mana alih-alih memberikan perawatan medis, mereka malah mengenakan jaket pelindung dan memborgolnya ke tempat tidur di sel isolasi. Setelah 1 jam 30 menit, setelah "prosedur", terdakwa meninggal.
5
Pada Desember 2012, Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Akuntabilitas Hukum Sergei Magnitsky, yang menjatuhkan sanksi pribadi kepada mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan supremasi hukum. Menurut undang-undang ini, setiap orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia dapat dimasukkan dalam daftar orang-orang yang dapat dikenakan sanksi pembatasan pribadi.
6
Pertama-tama, eksekusi undang-undang ini termasuk warga negara Rusia yang diduga terlibat dalam kematian Sergei Magnitsky. Mereka tunduk pada pembatasan visa saat masuk ke Amerika Serikat dan penalti untuk aset keuangan mereka di bank-bank AS. Daftar ini memiliki dua bagian: terbuka dan tertutup. Departemen Luar Negeri dan administrasi kepresidenan dapat mengubah mereka masing-masing atas kebijakan mereka sendiri. Mengikuti Amerika Serikat, daftar ini dibentuk oleh Inggris dan Uni Eropa.
7
Daftar awal, disusun di Amerika Serikat dan diterbitkan pada 12 April, termasuk mereka yang secara langsung bertanggung jawab atas kematian Sergei Magnitsky - hanya 18 orang. Di antara mereka adalah pejabat Kementerian Dalam Negeri, FSB, Layanan Pajak Federal, hakim Pengadilan Kriminal dan Arbitrase, Kantor Kejaksaan Agung dan FSIN.
8
Pada Mei 2014, daftar tersebut diperluas oleh 12 orang lainnya - mereka yang terkait langsung dengan penyelidikan, dan ke pengadilan anumerta Sergei Magnitsky. Daftar itu juga termasuk dokter-dokter dari pusat penahanan pra-persidangan di mana ia ditahan, serta orang-orang yang terlibat dalam penyelidikannya sendiri terhadap petugas Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia. Penambahan juga dilakukan pada bagian tertutup dari daftar, tidak tunduk pada publikasi.
9
Memasuki Magnitsky List, warga Rusia ditolak masuk ke Amerika Serikat, rekening bank mereka dibekukan dan warga AS dilarang memasuki hubungan bisnis keuangan dengan orang-orang yang terlibat dalam daftar.
10
Pada April 2013, Kementerian Dalam Negeri Inggris melarang masuknya 60 warga negara Rusia ke negara itu terkait dengan kasus Sergei Magnitsky. Daftar Kementerian Dalam Negeri Inggris didasarkan pada daftar Komisi Amerika tentang Keamanan dan Kerjasama di Eropa.
11
Daftar Internasional Magnitsky tetap terbuka. Selanjutnya, ini dapat mencakup siapa saja yang diduga melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional (PBB) dan Konvensi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar (UE).
